河南经济报记者 郑浩 通讯员 赵静

　　为帮助基层行快速了解和掌握反洗钱工作要点，农行漯河分行聚焦反洗钱合规制度，将每项工作提炼成句，把抽象的制度变成易懂、易记、易用的实操指引，通过“一页通”的方式助力基层实现反洗钱制度“记得住、用得上、做得好”，为反洗钱合规防线向纵深延伸注入新动能。

　　近日，农行漯河分行铁东开发区支行通过践行反洗钱合规工作“一页通”，深度尽职调查、精准识别风险、快速联动处置，协助公安机关成功抓获1名转移洗钱资金涉案嫌疑人：2025年3月13日12时许，一名年轻男性客户在高柜办理现金取款业务，系统弹出洗钱关注类风险提示，客户经理敏锐察觉异常，立即针对客户开展加强型尽职调查，分析客户交易，发现客户交易模式高度符合洗钱资金转移特征。客户经理立即向内勤行长报告，两人随即对客户展开常规尽调询问，客户声称外省汇款均为“哥哥代借的彩礼钱”，但经深入分析，借款理由与资金流转规模、地域跨度及取现频率存在明显矛盾。基于专业判断，内勤行长果断拨打辖区公安机关电话报警，同时稳住客户并上报上级行快速进行可疑交易报告报送工作;15时33分，民警抵达网点现场，确认该账户涉嫌洗钱犯罪活动后，依法将嫌疑人带离调查，该案件目前正在侦办中。

　　农行漯河分行始终秉持着对客户资金安全高度负责的态度，在日常业务办理过程中精准识别异常交易，及时有效阻断洗钱风险，为营造安全稳定的金融环境贡献力量。