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农发行漯河市分行:召开账户涉诈风险防控工作会议
时间:2025-06-12 15:15:58    来源:    

  河南经济报记者 杨磊 通讯员 李艳姣 张文杰

  近日,农发行漯河市分行召开账户涉诈风险防控工作会议,部署了近期重点工作,夯实了账户涉诈风险防控工作基础。市分行分管运营工作副行长、部室负责人及县支行主管行长等参加本次会议。

  会上,学习了金融系统账户涉诈案例,剖析了案例的共同点及典型特征,要求辖内人员以案为鉴,举一反三,深入反思工作中存在的不足,为下一步账户涉诈风险防控工作找准出发点、着力点。

  会议强调,要从严把握客户准入关口,开户前进行现场尽调,核查客户信息的真实性,主动防范潜在的账户涉诈风险。要持续开展尽职调查,客户存续期间,加强涉诈风险识别,一旦发现异常情况及时上报并对异常账户进行管控。要合理设置账户日累计限额,区分账户类型和交易记录,科学、合理的设置限额,在满足客户日常资金结算需求的前提下,最大限度保障客户资金安全。

  下一步,农发行漯河市分行将积极构建常态化长效化的监测机制,从严把控账户限额,不断强化账户管理,提升全员反诈意识,筑牢安全运营底线,助力业务高质量发展。

编辑:晏语悦
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