中原银行洛阳万豪中心支行:警银联动凸显成效 成功拦截可疑开户
时间:2025-06-12 16:10:59 来源:
河南经济报记者 郑浩
近日,中原银行洛阳万豪中心支行因在防范电信网络诈骗工作中表现突出,高效识别并协助公安机关处置一起可疑开户事件,收到了洛阳市公安局洛龙分局翠云路派出所发来的表扬信。表扬信中,公安机关高度肯定该行员工的高度责任感和专业素养,凸显了警银协作在守护群众“钱袋子”、筑牢金融安全防线中的重要作用。
近日,市民焦某前往中原银行洛阳万豪中心支行柜面办理开户业务。办理过程中,焦某频繁使用手机与他人聊天,且对话内容疑似接受远程指导以应对银行工作人员的询问,行为举止异常。这一情况立即引起了厅堂经理的警觉。在进一步询问中,焦某表示后续将有资金入账,但无法清晰说明资金来源。
鉴于焦某行为的可疑性,厅堂经理迅速将情况上报给当班会计主管。会计主管凭借丰富的经验和强烈的风险意识,判断焦某存在出租、出借个人银行账户的嫌疑,果断启动了应急预案,第一时间拨打110报警,同时引导焦某前往柜台区域等候。
翠云路派出所民警接警后迅速赶到现场调查核实,发现焦某确系通过QQ与陌生网友联系,存在出租、出借个人银行账户的违法行为,随即将焦某带回派出所作进一步调查处理。
在此次事件中,中原银行洛阳万豪中心支行员工凭借高度的警惕性、专业的风险识别能力和快速的反应机制,有效阻止了潜在金融风险的发生,保护了客户的财产安全和银行账户的合规性。
翠云路派出所在表扬信中指出,该支行员工高度负责的工作态度和高效的警银联动处置,不仅避免了群众财产损失,也为维护社会金融秩序稳定、打击电信网络诈骗犯罪提供了有力支持。
中原银行洛阳万豪中心支行相关负责人表示,这封表扬信是对支行反诈工作的认可与鼓励。该支行将继续坚守金融安全底线,持续提升风险防控能力,深化与公安机关的协作配合,积极履行社会责任,为构建“全民反诈”格局、营造安全稳定的金融环境贡献坚实力量。