河南经济报记者 杨磊 通讯员 魏星

　　为切实提升全员反洗钱履职能力，社旗农商银行近日组织举办了反洗钱业务知识培训会。反洗钱牵头部室、全辖网点运营主管、柜员、分理处负责人、反洗钱岗位相关人员、新进大学生共119人参加了本次培训。

　　本次培训紧扣监管要求和业务实际，内容聚焦当前反洗钱工作的核心要点与难点：

　　客户尽职调查精要：系统梳理了客户身份识别与尽职调查的关键流程、方法和常见问题应对策略，夯实风险防控第一道防线。

　　高风险客户管控实务：重点讲解了高风险客户的识别标准、动态监测机制及差异化管控措施，提升风险管理的精准性和有效性。

　　可疑交易甄别实战：结合典型真实案例，详细拆解了可疑交易的特征识别、分析路径、判断要点及报告技巧，着力提升员工的“识疑辨险”实战能力。

　　为确保培训效果落地，会后立即组织了随堂知识测验，通过以考促学的方式检验学习成果，巩固关键知识点，进一步强化了员工的风险防范意识和合规操作技能。

　　本次培训是社旗农商银行持续强化反洗钱内控管理、筑牢金融安全防线的重要举措。通过系统学习和实战演练，为全行反洗钱工作的高质量开展奠定了更加坚实的基础。未来，社旗农商银行将持续深化反洗钱队伍建设，确保各项要求落到实处，切实履行好金融机构的反洗钱法定义务。