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中国民生银行郑州分行:开展“防范黄金洗钱套路 筑牢金融风险防控堤坝”活动
时间:2025-07-08 09:48:45    来源:    

  河南经济报记者 杨磊 通讯员 李晓洁

  随着金融市场的日益复杂,黄金行业的洗钱风险日益凸显。为积极应对相关风险,中国民生银行郑州分行高度重视,精心组织了一场以“防范黄金洗钱套路 筑牢金融风险防控堤坝”为主题的宣传活动,旨在提升公众对黄金洗钱风险的认知,增强防范意识,共同维护金融秩序的稳定。​

  网点宣传筑阵地 沉浸科普强意识

  该行在辖内营业网点设立反洗钱专区,LED屏循环播放“警惕黄金洗钱陷阱,守护财产安全底线”等宣传标语,厅堂醒目位置摆放宣传折页。针对办理大额取现、贵金属交易的客户,大堂经理均会逐一进行风险提示,结合真实案例解析“虚假交易”“跨境转移”等洗钱手法,以“一对一讲解+场景化提示”引导客户识破黄金交易中的风险“陷阱”。

  社区联动广覆盖 精准宣教入人心

  中国民生银行郑州航海路支行组建宣传团队,深入周边“金色港湾、福都购物广场”等社区商圈以及黄金销售门店开展“穿透式”宣传。面对消费者,重点提示“高价回收黄金”“现金大额购金”等可疑场景;对商户强调关注“短期内频繁大额交易”“资金来源存疑”等异常情形,从交易前端阻断洗钱渠道,实现风险提示“零距离”触达。

  培训赋能夯根基 提升风控筑防线

  该分行辖内网点以“晨夕会+案例研讨”模式开展员工培训,深度剖析“线上贵金属销售洗钱”“黄金珠宝空壳公司洗钱”等新型手法,强化员工识别能力,确保一线人员精准拦截风险交易,守护群众“钱袋子”安全。

  经多渠道宣传,公众对黄金洗钱风险认知与防范意识显著提升,获社会认可,不少市民反馈:“系统的了解黄金洗钱危害,以后一定会提高警惕”。未来,中国民生银行郑州分行将持续深化与监管部门、黄金行业的协同联动,创新“以案说险”“场景体验”等宣传形式,常态化开展全民宣教,为金融市场稳定安全持续发力,维护健康金融环境。

编辑:晏语悦
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