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人民银行鹤壁市分行赴农行鹤壁分行开展反洗钱监管走访
时间:2025-07-31 16:15:14    来源:    

  河南经济报记者 曹永飞 通讯员 宋国琰

  2025年7月28日,中国人民银行鹤壁市分行副行长李新民、反洗钱处科长翟金忠及副科长赵保红一行6人组成反洗钱监管走访工作组,对农行鹤壁分行反洗钱工作进行为期一周的现场监管核查。

  现场座谈阶段,农行鹤壁分行主管行长及相关部门负责人参与会谈,汇报该行反洗钱工作概况,详细介绍客户风险等级分类管理、客户身份识别、反洗钱宣传培训等方面工作开展情况。人行鹤壁市分行副行长李新民指出反洗钱不仅是合规要求,更是维护国家经济安全、社会稳定和人民群众根本利益的政治责任,要求务必将风险防范前置,确保合规经营,坚决不触碰红线。

  座谈结束后,监管走访工作组实地查阅相关纸质档案及反洗钱管理系统,详细了解业务操作流程及系统管理维护状况,全面核查农行鹤壁分行反洗钱工作的实际运作状态。同时,结合走访情况对下一步工作提出相应要求,有效降低风险发生概率。

  此次监管走访为农行鹤壁分行规范开展反洗钱工作树立了信心,为持续提升履职能力指明了方向。下一步,农行鹤壁分行将严格按照人行鹤壁市分行要求做好各项工作,补短板、强弱项,将反洗钱活动融入业务全流程,为鹤壁市金融高质量发展筑牢“防火墙”。

编辑:薛艳真
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