河南经济报记者 韩玲 通讯员 刘延军

　　为持续提升全行反洗钱工作的规范性和一线员工反洗钱业务实操能力，切实履行好金融机构反洗钱法定义务与社会责任，日前，农行南阳分行举办新修订《中华人民共和国反洗钱法》宣贯暨操作实务培训。全辖16家一级支行90个营业网点的内勤行长及业务骨干共115人参训。

　　此次培训邀请省分行内控合规监督部反洗钱处理中心业务专家现场授课，对新修订《中华人民共和国反洗钱法》进行详细解读，对临柜实务操作进行指导规范。培训课程围绕新修订的《中华人民共和国反洗钱法》的出台及修订重点、反洗钱工作难点解析——客户尽职调查基本框架、履职常见问题提示三大方面展开。讲解中，业务专家紧密结合当前内外部反洗钱工作面临的新形势及网点一线工作实际，以涉嫌网络传销的可疑交易、非法集资、代发(代付)工资费用洗钱、代缴(代付)电费洗钱、收单业务洗钱，以及涉及电商平台、涉及虚拟货币交易洗钱等典型洗钱案例为主线，条分缕析，深入浅出，系统阐述了相关概念、当前反洗钱工作的重大意义、反洗钱监管新动向、客户尽职调查基本框架、尽调重点对象及主要问题、强化尽调措施等，并针对中国人民银行反洗钱执法检查中发现的取现、代收付、收单、内部账户、信息安全等相关业务方面的典型问题进行了详尽提示。培训课程既有宏观视野，又注重基层实践，极具针对性、指导性、规范性和可操作性，让全体参训人员享受到了一次全面、系统、精深的反洗钱业务“盛宴”，受到好评。

　　下一步，农行南阳分行将持续采取有效举措，创新方式方法，为维护区域金融安全稳定、构建和谐健康的金融生态环境贡献农行力量。